宋城演艺:第六届董事会第一次会议决议公告

   宋城表演艺术开展共有直达的火车或汽车公司

  亲属行为原则: 300144 亲属约分:宋城表演艺术 公报编号: 2016-056

   宋城表演艺术开展共有直达的火车或汽车公司

   探测态度六度音程届董事会乍集合公报

   公司的买到盟员和董事会都保证人真实的义演。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的状况或主修科目降下。。

   宋城表演艺术开展共有直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)六度音程届董事会乍集合于 2016 年 08 月 09 日 (星期二) 午后 15:30 点, 在公司集合室集合由现场集合结合的集合。 集合回答者知 2016 年 8 月 9 天天装运的货物 。 这次集合由董事长黄乔玲长官掌管,集合应该是董事会的九名盟员。,九人,买到的监事和特等应付人员列席了集合。。这次集合是着陆公司条例集合的。、公司 公司条例的有关规则和把持。

   集合董事长细心思索了这次集合。,经过以下靠判定击败:

   1、审察和经过在附近的六度音程委任主席的法案;

   董事会推举黄乔玲长官为董事长的六,任期三年,从这次集合的闭会日期为流传的成熟。Mr. Huang Qiaoling's resume is detailed in the annex。

   鸟嘴相接触开票: 9 票拟定草案、 0 票反、 0 票弃权。

   2、在附近的发觉D六度音程委任特殊委任的法案;

   无比的公司应付机制,着陆的常备的上市的公司应付原则和公司条例、公司条例的有关规则,发觉六度音程个董事会的战术委任、薪酬与入口委任、委任和委员会四个一组之物特殊委任的举起,任期三年,从这次集合的采取审察日期直到expiratio。特殊委任的任务是秉承专业委任举行的。。各专门委任由拥护者结合:

   1、开展战术委任:黄乔玲长官(董事主席)、张贤夫人、兰克长官;

   2、薪酬与入口委任:何思远长官(董事主席)、尚玲夏夫人、方东彪长官;

   3、举起委任:让·克劳德长官(主席)、何思远长官、黄乔玲长官;

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   4、审计委任:方东彪长官(董事长委员)、何思远长官、张建坤长官。

   这项法案 9 票拟定草案、 0 票反、 0 弃权经过。

   3、审察和经过在附近的特等应付人员的法案。

   为无比的公司应付,养育公司的日常应付水平,董事会符合吸引住张贤夫人为公司董事长,张建坤长官是该公司的首座担当管理人官,柳岩长官是公司的副总经理统。,尚玲夏夫人为公司副总经理统,陈胜敏长官是公司的首座财务官、董欣长官是董事会的部长。。上述的特等应付人员任期三年。,从这次集合的采取审察日期直到expiratio,特等应付人员的简历详见补遗。。

   孤独董事对该法案宣布了孤独的微量。,具体的内容参阅公司同日发表在中国1971证监会命名创业板人发表网站巨潮资讯网上的孤独微量。

   鸟嘴相接触开票: 9 票拟定草案、 0 票反、 0 票弃权。

   本公报。

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   董事会

   八月二日,16 十 日

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   附件: 简历

   一、 董事长

   黄乔玲长官: 58 岁,特等经济师,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。黄乔玲长官 1999 年 2 月至 2000 年 12 杭州宋城观光开展直达的火车或汽车公公司董事长。、董事长。 1997 年 11 月至 2013 年 3 杭州宋城打电话给刑柱直达的火车或汽车公司(以下约分宋)。 2001 年 8 月至 2013 年 3 作为杭州全球的休闲博见直达的火车或汽车公司(以下约分乐)。。自 2000 年 12 公公司董事长为公公司董事长,眼前,它亦宋城刑柱董事。、休博会、新余南的奥林匹克运动会的投资直达的火车或汽车公司(以下约分南的)、浙江宋城文娱文化传媒直达的火车或汽车公公司董事长。。

   本公司刑柱的常备的主宰者为宋城刑柱。,黄乔玲长官为宋城刑柱的实践把持人。宋城刑柱主宰该公司的的常备的。 466,003,690 股,公司的总常备的 。多达眼前,黄乔玲长官直接地主宰公司共有 218,551,236 股,公司的总常备的 ,传播宋城刑柱间接的主宰公司共有 258,771, 股,公司的总常备的

   。黄乔玲和张贤、黄巧龙在相干相干,除非上述的相干而且,黄乔玲和宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、掌管和特等经营中间不注意无论什么亲属。;几乎不奖励的亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

   二、 董事长

   张贤夫人: 42 岁,探测生学历,浙江应付与应付硕士,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。张贤夫人 2000 年 12 月至 2002 年 1 宋城刑柱副总经理经营; 2002 年 2 月至 2003 年 7 宋城观光应付处总经营; 2003 年 8 月至 2007 年 2 宋城刑柱副总经理统; 2007 年 3 月至 2009 年 2 公司副总经理统。自 2009 年 3 月至 2010 年 12 该公司的首座担当管理人官是该公司的首座担当管理人官。。自 2010 年 6 作为本月初公司的董事,自 2010 年 12 公司的董事长是公司的董事长。;眼前还担负北京的旧称市六房科学技术直达的火车或汽车公司总经营。、大盛国际传媒打电话给直达的火车或汽车公司董事,。

   多达眼前,张贤夫人直接地主宰公司共有 1,203,690 股,公司的总常备的 。张贤夫人与黄乔玲长官在相干相干,与宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、掌管和特等经营中间不注意无论什么亲属。;几乎不奖励的亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

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   三、 担当管理人董事长

   张建坤长官: 52 岁,两年制专科学校学历,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。张建坤长官 1986 年 8 月至 1994 年 9 杭州庄园公司献身于月破土应付; 1994年 10 月至 1999 年 4 宋城市房屋工程部董事长; 1999 年 5 月至 2002 年 2 杭州优美科学技术教导探测部经营; 2002 年 3 月至 2004 年 2 工程建设部副总经理经营; 2004 年 3 月至 2005 年 2 园林从事庭园设计副总经理经营, 2005 年 3 月至 2006 年 2 月任宋城刑柱工程部总经营; 2006 年 3 月至 2009 年 2 从事庭园设计财产副总经理统。 2009 年 3 月至 2012 年 2 公司副总经理统, 2012 年 3 月至 2013 年 12 公司担当管理人副总经理统; 2013 年 1 作为这家公司的首座担当管理人官,自 2013 年 2 作为本月初公司的董事;眼前,他还要漓江上千位Deve的一位导演。、从事庭园设计房董事长。

   多达眼前,张建坤长官主宰公司的共有直接地 914,804 股,公司的总常备的 。张建坤长官与宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、掌管和特等经营中间不注意无论什么亲属。;几乎不奖励的亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

   四、 副总经理统

   1、 柳岩长官: 44 岁,本科学历,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。刘岩

  长官 2006 年 3 北京的旧称六房科学技术直达的火车或汽车公司。 CEO; 2013 年 7 月至

  今,北京的旧称六房科学技术直达的火车或汽车公公司董事长。,片面主管公司的战术规划和运作。

  理,不停地任何人 16 今年大量的的产业亲身参与; 2015 年 8 作为本月初公司的董事兼副总经理

  裁。

   多达眼前,柳岩长官直接地主宰公司共有 57,097,673 股,公司的总常备的生与宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、掌管和特等经营中间不注意无论什么亲属。;不注意中国1971证监会等亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

   。北京的旧称六间房科学技术直达的火车或汽车公司的创始人,全资子、 CEO。刘岩先

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   2、 尚玲夏夫人: 41 岁,本科学历,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。商

  凌夏夫人 2001 年 3 月至 2003 年 7 宋城主席兼部长; 2003 年 8 月

  至 2005 年 9 宋城观光应付处总经营; 2005 年 10 月至 2008 年 4 月

  杭州全球的休闲世博园直达的火车或汽车公司总经营。; 2008 年 5 月至 2010 年 11 月任第

  全球的酒店总经营,自 2010 年 12 作为公司副总经理统任何人月任何人月; 2013 年 8 月起

  作为公司的董事;眼前,它亦宋城刑柱董事。、上海宋城世博演艺开展直达的火车或汽车公司

  公司董事长。

   多达眼前,尚玲夏夫人直接地主宰公司共有 457,402 股,公司的总常备的 。尚玲夏夫人与宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、掌管和特等经营中间不注意无论什么亲属。;几乎不奖励的亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

   五、财务总监

   陈胜敏长官: 45 岁,两年制专科学校学历,主任会计师,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。陈胜敏长官 2002 年 3 月至 2004 年 3 天观光总会计部门为总主任会计师。;月球从事庭园设计土地财务经营。自 2007 年 7 本月起担负公司首座财务官。

  2004 年 4 月至 2005 年 2 卫星公园观光财务经营; 2005 年 3 月至 2007 年 7

   多达眼前,陈胜敏长官主宰公司的共有直接地 240,739 股,公司的总常备的 。陈胜敏长官与宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、掌管和特等经营中间不注意无论什么亲属。;几乎不奖励的亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

   六、董事会部长

   董欣长官: 40 岁,硕士学历,店员经济师,中国1971国籍,无境外烫发庇护权。董欣长官 2002 年 5 月至 2004 年 3 宋城观光应付处财务处为酒店业主。; 2004 年 4 月至 2006 年 3 宋城观光应付处财务经营; 2006年 4 月至 2008 年 11 他曾担负Hugh Expo Company总会计部门副董事长。。自 2008 年 12 作为本月初公司的董事会部长。

   多达眼前,董欣长官直接地主宰公司共有 210,739 股,公司的总常备的应付人员不在相干相干;几乎不奖励的亲属交易所的处分,不注意创业板的常备的上市的公司常化运作向导。 本条规则的探察。

   。董欣长官与宁静刑柱公司 5% 上述的共有之的常备的主宰者、董事、监事和特等

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