普洛药业:2016年年度股东大会决议公告

   用纸覆盖行为准则: 000739 用纸覆盖省略:普洛药业 号公报: 2017-17

   普洛药业共用股份有限公司

   2016 年度合股大会结实公报

   本公司及董事会当船员(抵押物质的书信、正确、装满的,不空

  虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或伟大的减少。

   特别注意事项:

   1、合股大会缺少禁止这项求婚。。

   2、合股大会并未关涉在本结实的无论什么多种经营。

   3、在这次汇合点的做出以图表画出中 向向合股开发行共用的延伸

   并担保董事会全权大使的处理相关性事情的杜,该当

   由列席合股大会的合股或合股代理人所持由舆论确定的2/3结束满意、喜欢方可经过,

   别的票据是普通票据。,预告应由合股或合股代理人是按规格裁切的

   超越1/2的可通行。

   一、汇合点考勤

   1、会议召集人:董事会六年级届汇合点

   2、主持:徐文彩搀杂,本公司总裁

   3、汇合点集合方法:现场开票和在线开票的嫁

   4、汇合点集合工夫:

   ( 1 现场汇合点集合工夫: 2017 年 4 月 25 午后 14:30

   (2)电网络开票工夫: 2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 25 日

   内幕,经过深圳用纸覆盖买卖所贸易体系停止电网络开票,SP: 2016 年 4月 25 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;经过互联网网络开票零碎停止电网络开票的详细工夫在Shenzh 2016 年 4 月 24 午后 15:00 至 2016 年 4月 25 午后 15:00 的任性工夫。

   5、现场汇合点名列前茅:公司汇合点室

   6、列席汇合点

   (1) 列席合股大会概略:

   合股经过现场和网上开票 19 人,代表分享 597,681,943 股,产权股票上市的公司的总共用 %。

   1

   内幕:合股开票经过现场 9 人,代表分享 575,676,531 股,产权股票上市的公司的总共用 %。

   合股经过互联网网络开票 10 人,代表分享 22,005,412 股,产权股票上市的公司的总共用%。

   (2) 中小列席合股大会概略:

   合股经过现场和网上开票 15 人,代表分享 67,066,122 股,产权股票上市的公司的总共用 %。

   内幕:合股开票经过现场 5 人,代表分享 45,060,710 股,产权股票上市的公司的总共用 %。

   合股经过互联网网络开票 10 人,代表分享 22,005,412 股,产权股票上市的公司的总共用%。

   (3)公司董事、监事和高级管理参谋的连接了汇合点。。

   (4)证人列席了汇合点。

   (5)集合汇合点、在公司条例行持、深圳用纸覆盖买卖所上市有规律的及别的关系到法规、管理、的标准化寄给报社和溶液的关系到规定与。

   二、尊敬求婚的由舆论确定

   这次合股大会求婚采取现场开票和在线开票的嫁的由舆论确定方法集合,尊敬的求婚经董事会六年级届汇合点第三十次汇合点尊敬经过,2016年3月 15 日、 3月 16冲洗于《用纸覆盖时报》、《上海用纸覆盖报》和巨潮信息网。

   (一) 尊敬《2016 岁入及摘要

   满意、喜欢 597,589,163 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 12,500 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 12,500 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢66,973,342股,列席汇合点的合股持非常共用%;对80,280股,列席汇合点的合股持非常共用%;弃权12,500产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约12,500股),列席汇合点的合股持非常共用%。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   2

   (二) 尊敬《2016 董事会岁入

   满意、喜欢 597,589,163 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 12,500 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 12,500 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢66,973,342股,列席汇合点的合股持非常共用%;对80,280股,列席汇合点的合股持非常共用%;弃权12,500产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约12,500股),列席汇合点的合股持非常共用%。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   (三) 尊敬《2016 中西部及东部各州的县议会加工语句

   满意、喜欢 597,589,163 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 12,500 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 12,500 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢66,973,342股,列席汇合点的合股持非常共用%;对80,280股,列席汇合点的合股持非常共用%;弃权12,500产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约12,500股),列席汇合点的合股持非常共用%。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   (四) 尊敬《2016 年财务加工语句》

   满意、喜欢 597,589,163 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 12,500 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 12,500 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢 66,973,342 股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;弃权 12,500 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 12,500 股),列席汇合点的合股持非常共用。 %。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   3

   (五) 尊敬《2016 年度利润分配以图表画出

   满意、喜欢 597,595,863 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 86,080股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢 66,980,042 股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;反 86,080股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常共用。 %。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   (六) 公司的思索 2017 计算每日买卖相关性的求婚

   当思索向某人点头或摇头示意,横店铃声桩股份有限公司附设合股、浙江横店进出口股份有限公司、横店康裕一批备用药品股份有限公司铃声、横店家园铃声化工股份有限公司逃避由舆论确定。

   满意、喜欢 66,934,274股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 101,780股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 30,068 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢 66,934,274股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;反 101,780股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;弃权 30,068 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常共用。 %。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   (七) 公司的思索 2017 2007抵押附设公司的建议

   满意、喜欢 597,537,995 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反143,948 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢 66,922,174股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;反 143,948股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常共用。 %。

   4

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   (八) 公司的思索叫进来 2017 年度审计机构的做出以图表画出

   满意、喜欢 597,601,663 股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢 66,985,842 股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;反 80,280股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常共用。 %。

   由舆论确定结实:同样向某人点头或摇头示意由由舆论确定的少数满意、喜欢,经过结实。

   (九)思索延伸公司的非开发行 A 共用的合股大会的产品无效期和工夫限度局限

   当思索向某人点头或摇头示意,横店铃声桩股份有限公司附设合股、浙江横店进出口股份有限公司、横店康裕一批备用药品股份有限公司铃声、横店家园铃声化工股份有限公司逃避由舆论确定。

   满意、喜欢 66,915,974股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;反 150,148股,列席汇合点的合股持非常整个共用中 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常整个共用中 %。

   一般情况下,中小合股开票:

   满意、喜欢 66,915,974股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;反 150,148股,列席汇合点的合股持非常共用。 %;弃权 0 产权股票(包含,失约还没有由舆论确定而失约 0 股),列席汇合点的合股持非常共用。 %。

   由舆论确定结实:这项法案的特别分辨系数下来临,有由舆论确定连接由舆论确定的 2/3结束经过。

   (十) 公司的思索董事会换届表决的求婚》

   第七届非孤独董事表决

   5

  10. 1.1 作为第七博上端徐文彩搀杂的表决思索 597,577,975 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0 % 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0 % 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 1.2 作为第七B董事胡天高搀杂的表决思索 597,520,496 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 1.3 作为第七博上端葛梦雅搀杂的表决思索 597,522,696 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 1.4 尊敬表决吴兴搀杂为第七委员会上端 597,522,695 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 1.5 作为第七董事表决朱芳梦搀杂的熟虑 597,552,776 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 1.6 作为第七董事表决徐欣亮搀杂的熟虑

  满意、喜欢 597,549,895 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

   6

  10.2 思索到孤独董事的表决向某人点头或摇头示意第七届

  10. 2.1 鉴于孤独董事的表决思索,姚搀杂明

  满意、喜欢 597,522,696 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 2.2 张苗红搀杂的作为孤独的直接表决的思索

  满意、喜欢 597,522,695 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

  10. 2.3 思索到表决张爱竹为公司第七届董事会董事的惊人的 575,778,811 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

   (十一)公司的思索中西部及东部各州的县议会换届表决的求婚》

   思索到李宝平搀杂作为非参谋的重行表决的掌管

  满意、喜欢 597,550,576 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

   作为非员工监事任丽蓉搀杂的表决思索

  满意、喜欢 597,544,895 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 100% 。

  反 0 股, 合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。弃权 0 股,合股连接由舆论确定的共用总额的核算 0% 。由舆论确定结实:提案经过。

   (十二)听取孤独董事述职

   7

   三、从一任一某一募捐人的法度建议

   1、法度公司的确定:北京市康达法度公司

   2、募捐人的名字:江华、苗丁

   3、结论性建议:募捐人以为集合合股大会、集合顺序,列席汇合点

  参谋的的资历,由舆论确定顺序契合法度规定。、法规及公司溶液,经过确定

  办理合法无效。。

   四、备查寄给报社

   1、该合股会结实由掌管签名;

   2、法度建议和签名页;

   普洛药业共用股份有限公司董事会

   2017年4月 25 日

   8

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