天广中茂:独立董事2016年度述职报告(游相华)

原上端:天广茅:孤独董事2016年度述职说话才能或方法(游相华)

天广茅股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职说话才能或方法 作为天广茅股份有限公司(下称“公司”)的孤独董事,2016 年度,个人 绝对的由于公司条例、公以为优秀的中小型企业经纪方针、《关 状态体格孤独董事规定的直截了当地看待、公以为优秀的性现在和 司方向》、在室内应用的把持规定的互插现在要求,如任务必须穿戴的,慎、向外看、勤 勉地行使公司所付与孤独董事的各项马上和重大聚会;雄健伴随董事会和大伙伴 会,向外看审察董事会举行或参加会议的推荐信,对立正事项宣布孤独看待;雄健参与公司 指导,做为经纪和开展现在有理的建议和看待,实在保养公司的全面义卖。 整个的伙伴的义卖,尤其多数伙伴的法定权利。。现将 2016 年度业绩说话才能或方法,如 下: 一、列席董事会及伙伴会 (a)董事会的列席 2016 年度,公司是在我供职连续举行的。 8 次董事会举行或参加会议,我在场。 1 次 举行或参加会议,经过交流开票方法伴随 7 次举行或参加会议。我向外看反省了董事会的推荐信在举行或参加会议,与相 与全体职员;举行或参加会议连续,全部法案都受到向外看的思索和思索。,雄健伴随议论,应用本身的 孤独专门知、公平的判别,绝对的行使决议。说话才能或方法期内,个人对 对协商会议立正的运动无抗议。,都投赞成者。 (二)列席伙伴大会 2016 年度,公司是在我供职连续举行的。 1 次伙伴大会,我付托静止董事 出工。 二、孤独看待案 基准公司方向、公司《孤独董事任务细则》及静止法规、公以为优秀的性文 件及静止立正规定,2016 年度,我就COM的其次的事项宣布了孤独看待。 展现日期 事项的看待 看待典型 2016 年 7 月 13 日 状态制定高级指导全体职员的孤独看待 协定 对关系方所使全神贯注资产的孤独看待 协定 2016 年 8 月 23 日 状态 2016 年度内贮存和应用养基金的孤独看待 协定 2016 年 12 月 29 状态时代 2016 年度审计机构的事前赞同 协定 日 最早的协定为公平合理的事公司布置许可证 协定 1 状态时代 2016 年度审计机构的孤独看待 协定 为公平合理的事公司布置许可证的孤独看待 协定 2016 年 4 月 6 日 (注:孤独的看待和看待,选派见巨潮消息网事前鼓励。) 三、董事会协商会议的任务 2016 年度,作为审计协商会议主席,我花名册并伴随了审计协商会议的三个一组举行或参加会议。 次举行或参加会议,详细列举如下: 1、2016 年 8 月 20 日,审计协商会议举行了第四音级届举行或参加会议原生的届举行或参加会议。,专做定货的审批 于 2016 半年报的运动及其摘要 2016 岁半资产的筹集 状态应用特别说话才能或方法的运动。 2、2016 年 10 月 25 日,审计协商会议传唤第四音级届第二次举行或参加会议,专做定货的审批 于 2016 第三个一组一节说话才能或方法全文和运动。 3、2016 年 12 月 28 日,审计协商会议第四音级届举行或参加会议在第三届举行或参加会议上举行。,专做定货的审批 于吸引住 2016 年度审计机构的运动。 四、网站的知、现场反省并向公司说话才能或方法 2016 年度,我举行了数不清的野外工作问询处的公司。应用现场使缓慢前进时机, 我与公司的互插制成品科沟通。,知情公司制成品、营销、详述与开发、 工程事情开展、募投课题、发行股权使结合买卖资产、隶属公司及静止事情尊重,及 进行易货贸易看待,一起,监视公司策士的业绩,反省公司在室内应用的把持、关系市和 财务运转限制,实在执行孤独董事的重大聚会。 五、公司董事、监、高、内部审计机关、财务掌管及静止通信 (一)2016 年度,我到底和静止导演同事过很多次。、掌管和掌管互惠的沟通。,对公 公司消息展现、募集资产的应用、债券发行、发行股权使结合买卖资产等大成绩均进 是的,必需品的监视和支票。; (二)的在室内应用的审计任务已与审计机关沟通; (三) 2016 积年累月度审计中,我在现场审计开端前和发行澳元以后的。 与经审计的财务掌管师沟通,增进知情审计限制,监视公司的年度审计任务,如 期达到。 2 六、为守护围攻者权利所做的任务 (一)对公公司消息展现任务的监视限制 2016 年度,在我任期内,该公司已被传送。 54 份公报。我非常赞许地立正公司。 消息展现任务,在保养法定权利和义卖道义,我雄健呼吁大众。 公司绝对的依照深圳使结合市所的上市必须穿戴的、 深圳使结合市所中小企业板 城市公司公以为优秀的化运营指路牌、《深圳使结合市所上市公公司消息展现任务导演》、《上市公 公消息展现指导条例和指路牌,保障公共 公公司消息展现的现实、的及时性和诚实。 (二)对公司在室内应用的把持规定的支票和监视 2016 年度,在我任期内,我雄健关怀公司指导作文和在室内应用的 规定扩展与家具。除雄健伴随伙伴大会外、董事会和特别协商会议的举行或参加会议, 处于负责地位考查曾经举行过几次了。,公司财务运作、资金市、募集资产的贮存和应用、生 制成品经纪参加运动、知情发行公司BO等重大成绩的运作 监视,对公司建议的运动举行成立公平的审察,孤独董事的效能得到了无效的和无效的 责,实在守护围攻者义卖。 (三)伴随一系列相关的事情和努力赶上 2016 年度,在我任期内,我推进的和作为主人奇纳河必须使用的结合详述、福建使结合监视指导协商会议 此外深圳使结合市所最新的法规。、公以为优秀的性现在及互插规定,雄健伴随公同事务 司规划的董事、掌管全体职员和高级指导全体职员的在室内应用的一系列相关的事情,深化规章规定和公司指导 看法和忧虑,持续进步维权观念和维权观念, 为科学决策布置有理的看待和建议。。 七、公司在的成绩及建议 个人以为,该公司已由于公司条例行事。、股票上市的公司指导原则、企业在室内应用的把持 根本公以为优秀的和静止法规,体格现代企业规定和公司指导相一致 构。无论如何,跟随公司的多种经营和事情的神速扩张,公司理应更多地关怀它。 在室内应用的把持的综合性、圆指导的无效性与科学性。公司应增进增强公司的指导和把持机构。 机关扩展,使充分活动在室内应用的审计的监视效能,持续进步风险了望才能。 八、静止事项 (a)无传唤董事会的建议; 3 (二)不建议传唤暂时伙伴大会; (三)无孤独呈现内部审计机构和; (四)无吸引住或驳回财务掌管师事务所的建议。。 九、我关联你 2017 年,我将持续勤劳地执行我的重大聚会。,守护公司伙伴,尤其多数伙伴的法律地位。 权利,信用执行孤独董事的重大聚会。为了反而更地与围攻者沟通,与我的特别尝 宣布方法列举如下: 孤独董事:游相华 电子邮箱:xhuayou@ 最不可能的,我谨对公司的立正任务全体职员表现真实的的致谢。。 孤独董事:游相华 签名: 两年,17年,4月22日 4

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