广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会通知_焦点透视_财经纵横

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  广州恒运大联合当权派共用股份有限公司第五届董事会第十四次国会于2006年8月14日午前9时在本公司6M层第二份食物内庭传唤,列席国会的有十一位董事。,十董事,洪汉松的董事无法列席董事会由于他的任务,永泰Yeh被付托行使表决。,适合公司条例和公司条例的常客

常客。黄主席作主持人。国会开票认为正确无误十票。,没人支持,心缺少的焉弃权长如次结果:

  一、沉着经过了公司2006年度中期说话及其摘要。

  二、在董事会的沉着和经过使适应嬉戏。提议由使合作,国会决定组成黄中法、永泰Yeh、陈升肖、陈复华、洪汉松、杨舜贤、郭继琼七是东西对公司第六感觉届董事会董事报考者,相干到公司2006年第三次暂时使合作大会采取积聚开票制提议发生第六感觉届董事会董事。同时,国会决定组成本施仁、三清五、简小方、Li Jiangtao four的报考者为D第六感觉孤独董事,相干到公司2006年第三次暂时使合作大会采取积聚开票制提议发生第六感觉届董事会孤独董事。

  三、沉着和经过计划中的集合T的打手势请求允许。认为正确无误:公司于2006进行第三次特殊使合作大会。,国会的关于又如次:

  (a)闭会工夫:周四,2006年8月31日,午前9点。

  (二)国会使就职:广州打开区恒运大厦6层内庭。

  (三)国会本题:

  1、沉着董事会变换打手势请求允许;

  2、计划中的中西部及东部各州的县议会变换的思惟。

  (四)会晤会议代表

  1、使夭折2006年8月28日午后深圳可转让证券交易税收盘后,在奇纳河可转让证券登记结算有限妨碍公司深圳分行登记在册并于国会传唤日仍容纳本公司共用的全体的使合作或其使能够付托代理人;

  2、公司董事、监事与上级完成或结束人员;

  3、雇用于该公司的大律师。

  (五)国会登记的办法

  1、大肚子使合作容纳营业执照、使合作解释卡、法定代理人、付托书和身份证;

  2、人身攻击的使合作容纳身份证。、使合作报账卡和登记使夭折日期,委托保管作为权力经纪人进行谈判发行;

  3、因大约发生因果相干不克不及列席,可付托代表列席并开票(使能够附后)。

  4、登记日期:从早期8点到午后4点30分,2006年8月30日。

  (六)以此类推

  1、国会将继续半歇。,交通参与国、伙食费;

  2、加法运算:广州财务呈现某种色彩技术打开区打开通道728号恒运大厦恒运大联合当权派共用股份有限董事会部长室。

  邮递区号:510730

  与接触:王蓉、郑艺婷

  用电话与交谈:(020)82068252

  传真传输:(020)82068252

  六、备查纸

  对董事会结果传唤的国。

  格外地公报。

  附件:

  一、广州恒运大联合当权派共用股份有限公司第六感觉届董事会董事;

  二、广州恒运大联合当权派共用股份有限公司孤独董事Nomi;

  三、广州恒运大联合当权派共用股份有限公司孤独董事、;

  四、孤独董事孤独看法,对董事会的杂耍。

  广州恒运共用股份有限公司的团体董事会

  两个OO 8月14日六

  附件一:

  广州恒运大联合当权派共用股份有限公司

  第六感觉届董事会报考者简历

  1、黄中法医疗设备,1959年诞的,江西专家,中共党员,贮藏所研究生研究生的,副研究员。教会中的供职者广州凯得用桩支撑股份有限公司主席,广州恒运大联合当权派共用股份有限公司董事长、党的机密,广州恒运温差电股份有限公司、广州恒运电动装置(C)股份有限公司和广州恒运热坡,广州科学与技术创业使就职公司董事长,副主席的广州科学与技术股份有限公司勒罗数字,民族科学与技术风险使就职委员委员,奇纳河风险使就职协会理事,亚洲资产民众领袖常任理事国。

  历任贮藏所副司长。,代处长;副总统,上海万国可转让证券公司现在称Beijing分行,执行导演;申银万国可转让证券共用股份有限公司广东完成或结束部;国际联合托拉斯常务副总统;1998年首先接替的人或事物广州凯得用桩支撑股份有限公司副总统、执行导演、董事长兼党支部委员;2002年6月至2004年10月部分时间美国南方各州科学城开展共用股份有限公司主席长。

  黄中法医疗设备是本公司使合作广州凯得用桩支撑股份有限公司引荐的董事报考者,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  2、永泰Yeh医疗设备,1947年诞的,中共党员,学院本科学历。1972年9月至1975年9月,华南师范学院中文系记住。1975年9月至1990年6月,广州财务呈现某种色彩完成或结束主任牧师、副教长。1990年6月至1994年5月,在白云区广州市任务,党的副办事员。1994年5月至1998年9月,广州打开区北段主席、在广州打开区东骏公司董事长、执行导演。1998年9月至2004年6月,广州打开区永和打开流传公司董事长、执行导演。2004年6月到现在为止日,任广州打开区勤劳开展团体股份有限公司、董事长。

  永泰Yeh医疗设备是本公司使合作广州打开区工业界开展团体股份有限公司引荐的董事报考者,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  3、陈升肖医疗设备,生于1959年2月,中共党员,研究生的卒业,上级财务呈现某种色彩师。1997年4月至1999年12月,广州恒运共用股份有限公司的团体董事会部长、执行导演伙计。1998年4月到现在为止日,广州恒运大联合当权派共用股份有限公司副办事员的P。2001年5月到现在为止日,广州恒运大联合当权派共用股份有限公司、广州恒运温差电股份有限公司、广州恒运电动装置(C)股份有限公司和广州恒运电力公猪肉、执行导演。

  陈升肖医疗设备是本公司使合作广州凯得用桩支撑股份有限公司引荐的董事报考者,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  4、陈复华医疗设备,生于1964年3月,中共党员,研究生的卒业,上级财务呈现某种色彩师。1985年7月下班,曾任广州打开区工业界开展团体股份有限公司。,广州打开区横峰开展公司导演,管勤劳开展团体股份有限公司课题与开展导演、法度使缓慢前进室主席,广州打开区勤劳开展团体有限妨碍公司副总统。教会中的供职者广州凯得用桩支撑股份有限公司董事、执行导演兼支部办事员。

  陈复华医疗设备是本公司使合作广州凯得用桩支撑股份有限公司引荐的董事报考者,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  5、洪医疗设备韩松,生于1962年2月,中共党员,美国加州美国州立学院,上级财务呈现某种色彩师。1987年2月至1990年2月,广州打开区工业界开展团体股份有限公司青年leag。1990年2月至1992年10月,广州的财务呈现某种色彩和技术开展的团委办事员。1992年11月至1996年5月,广州工业界打开区兴发团体开展股份有限公司、党支部委员。1996年6月至2002年10月广州打开区勤劳开展团体有限妨碍公司副总统、党委委员。2002年11月到现在为止日,广州打开区工业界开展团体股份有限公司副总统、执行导演。

  洪医疗设备韩松是本公司使合作广州打开区工业界开展团体股份有限公司引荐的董事报考者,容纳公司134股,几乎不奇纳河证监会或深圳街。

  6、杨舜贤医疗设备,1966年诞的,中共党员,硕士研究生的卒业,在读博士,上级财务呈现某种色彩师,上级政工师。1988任务,曾任广州农药厂局长。;中外合资广州新特公司并联完成或结束、工会主席);广州打开区,新流传组成为中外合资、人文资源部导演;首座执行官、人事部长、国际信托使就职;广州凯得用桩支撑股份有限公司掌管、使缓慢前进室主席,教会中的供职者广州用桩支撑公司董事执行导演兼副总统、美国南方各州科学城开展共用股份有限公司主席。

  杨舜贤医疗设备是本公司使合作广州凯得用桩支撑股份有限公司引荐的董事报考者,容纳公司1870股,几乎不奇纳河证监会或深圳街。

  7、郭医疗设备jiqiong,生于1956年7月,中共党员,两年制专科群学历,财务呈现某种色彩师学衔。自1981年卒业分配在黄埔发电动装置任务;2002年4月,任黄埔市委办事员。;2003年12月到现在为止日,黄埔发电动装置党委委员;2005年3月到现在为止日,广州恒达资源并联利用股份有限公司执行导演。;2005年11月部分时间广州黄电使就职股份有限公司执行导演。

  郭医疗设备jiqiong是本公司使合作广州黄电使就职股份有限公司引荐的董事报考者,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  8、stone医疗设备,生于1964年6月,博士,记账提出者。1984年1月至1989年1月,武汉市需求营销群教学的。1989年1月至1999年1月,武汉工业界学院提出者。1999年1月到现在为止日,暨南学院会计系,广州。2001年10月到现在为止日,广州暨南学院记账院副教长。

  stone医疗设备是本董事会著名的的孤独董事报考者,而公司的用桩支撑使合作或实践把持人缺点,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  9、三清五医疗设备,生于1965年4月,中共党员,清华学院国际工商完成或结束硕士,当权派完成或结束学博士。1985年7月至1987年9月,新疆经济呈现某种色彩魏茨曼研究生技巧纯熟的人。1991年7月至1997年8月,昆明钢铁公司进出口公司机师、科长、导演。1997年8月至1998年10月,保利澳元船舶总数股份有限公司昆明代表机构首座代表,。2001年3月至2002年3月,云南学院教员。教会中的供职者暨南学院上级完成或结束人员训练集中性主席部分时间奇纳河人才评价集中性网()首座征询者。

  三清五医疗设备是本董事会著名的的孤独董事报考者,而公司的用桩支撑使合作或实践把持人缺点,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  10、简晓芳医疗设备,生于1963年10月,中共党员,硕士研究生的,机师。1978年10月至1982年8月,浙江学院物理系,中学毕业会考。1982年9月至1986年8月,冶金工业界部现在称Beijing钢铁研究生。1986年9月至1989年6月,中山学院物理身分研究生的取得硕士学位。。1989年6月到现在为止在广州财务呈现某种色彩技术打开区任务,他曾肩部稀土元素的氧化物公司和非晶公司的副主席。,奥地利工业界公司开展导演,国务院副主席有开展属性使就职公司、当权派完成或结束部副导演、导演。眼前打开区国家资产使就职副总统。他开腰槽了公司的上进活计。、打开区优秀党员、打开区科学与技术先进基金,杰出论文。1994年9月至1997年7月曾在广东省党校财务呈现某种色彩学专业退职研究生的班记住。

  简晓芳医疗设备是本董事会著名的的孤独董事报考者,而公司的用桩支撑使合作或实践把持人缺点,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  11、李江涛医疗设备,生于1954年2月,河北滦南人,中共党员,硕士研究生的,研究员。他是广州社会科学课程主任牧师。。从1971年1月到1976年2月,他在连队参军。;1976年3月至1978年3月在广东韶关车库任务;1978年3月至1982年1月在中山学院哲学系课本科;从1982年1月到1982年9月,他在总店任务。;1982年9月至1985年7月在中山学院哲学系读硕士研究生的;1985年7月到现在为止在广州市社会科学课程学院任务,社会学会前身副主席、所长、党的构件(1993年12月)、副主席(1994年2月)、党委办事员、副主席(2000年12月),他被组成为广州社会科学课程学院在Novemb总统。

  李江涛医疗设备是一位孤独报考者的直觉的著名的的董事,而公司的用桩支撑使合作或实践把持人缺点,不容纳公司共用,也不受奇纳河证监会或深圳可转让证券交易税的纪律处分。。

  附件二:

  广州恒运大联合当权派共用股份有限公司

  孤独董事著名的资历

  著名的人广州恒运共用股份有限公司的团体董事会现就著名的本施仁、三清五、简小方、Li Jiangtao four为第六感觉个孤独报考者宣布在上的资历,被著名的人与公司中间心缺少的焉相干。,明确的资历如次:

  这一著名的直接地思索了被著名的者的事业。、学历、学衔、明确的的任务经验、拿兼任任务完成或结束后(详见简历补遗),被著名的人已书面形式认为正确无误出广州恒运大联合当权派共用股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者资历,被著名的人思索被著名的人。:

  一、依法度、行政规章和以此类推关于常客,有肩部股票上市的公司董事的资历;

  二、在协会的守则常客的使缓慢前进限制;

  三、有着奇纳河证监会《计划中的在股票上市的公司发展孤独董事规定的导航看法》所请求允许的孤独性:

  1、被著名的人及其直系亲属、次要社会相干缺少的广州恒运大联合当权派股份有限公司B;

  2、被著名的人及其直系亲属不直觉的或不坦率的地,它也缺点股票上市的公司的前十大使合作。;

  3、被著名的人及其直系亲属缺少的直觉的或不坦率的容纳该股票上市的公司已发行共用5%在上的的使合作单位供职,在股票上市的公司前五名使合作中也心缺少的焉;

  4、被著名的人再度年纪心缺少的焉三个又。;

  5、被著名的人不为股票上市的公司及其分店规定资产。、法度、完成或结束征询、技术征询服役人员。

  四、广州恒运大联合当权派,包罗共用股份有限公司,获孤独董事著名的的股票上市的公司等同。

  被著名的人抵押前述的资历失实。、的几乎不触动的性和精确性,心缺少的焉虚伪的说起或给错误的劝告性的身分。,被著名的人完整了解虚伪说起能够形成的结果。。

  著名的人:广州恒运共用股份有限公司的团体董事会

  两个OO 8月14日六于广州

  附件三:

  广州恒运大联合当权派共用股份有限公司

  孤独董事报考者资历

  资历人本施仁、李江涛、三清五、简小方,广州恒运大联合当权派共用股份有限公司孤独董事,现在上的资历个人与广州恒运大联合当权派共用股份有限公司中间在个人肩部该公司孤独董事间抵押不存在少许压紧个人孤独性的相干,明确的资历如次:

  一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺少的公司或其分店。;

  二、我和我的直系亲属心缺少的焉直觉的或不坦率的容纳该公司已发行共用的1%或1%在上的;

  三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

  四、我和我的直系亲属缺少的直觉的或不坦率的容纳该公司已发行共用5%或5%在上的的使合作单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名使合作单位供职;

  六、上年我心缺少的焉列出前五项。;

  七、个人不为本公司或其附设公司规定资金服役。、法度、完成或结束征询、技术征询服役;

  八、我心缺少的焉从股票上市的公司和它的次要使合作那边通用额定的东西。、未预告的以此类推权利;

  九、个人忠于公司条例常客的服役限制。。

  况且,广州恒运大联合当权派,包罗共用股份有限公司,孤独董事的股票上市的公司等同不多。。

  我直接地识透孤独董事的妨碍。,确保在上的说起失实。、的几乎不触动的性和精确性,心缺少的焉虚伪的说起或给错误的劝告性的身分。,个人完整公道的作出虚伪资历能够领到的结果。奇纳河可转让证券监督完成或结束委员可以断言我的资历和共用。我曾肩部该公司的孤独董事。,忠于奇纳河证监会发表的条例、常客、注意的请求允许,确保你有十足的工夫和生气来执行你的责任。,孤独地作出判别,不受公司次要使合作的约束、实践把持人或以此类推单位或人身攻击的的压紧。

  资历人:本施仁、李江涛、三清五、简小方

  两个OO 8月14日六于广州

  附件四:

  广州恒运大联合当权派共用股份有限公司

  对第六感觉届董事会报考者的孤独见识

  计划中的发展孤独董事规定的导航看法、管理股票上市的公司和公司管理常客的相干,咱们作为广州恒运大联合当权派公司共用股份有限公司共用,在仔细审读了该公司第六感觉届董事会董事报考者相互关系简历的按照,鉴于咱们的孤独判别,孤独看法如次

  一、认为正确无误黄忠法、永泰Yeh、陈升肖、陈复华、洪汉松、杨舜贤、郭继琼为本董事会董事报考者第六感觉七,相干到公司2006年第三次暂时使合作大会采取积聚开票制提议发生第六感觉届董事会董事。认为正确无误本施仁、三清五、简小方、Li Jiangtao four的报考者为D第六感觉孤独董事,相干到公司2006年第三次暂时使合作大会采取积聚开票制提议发生第六感觉届董事会孤独董事。前述的报考者未发存在《公司条例》第147条常客的条款连同被奇纳河证监会决定为需求禁入者的情势,有着董事资历,其提出交流声、任务经验和尸体呈现某种色彩适合请求允许。。

  二、前述的董事报考者著名的顺序在conf、董事国会事常客的关于常客。

  孤独董事:本施仁、三清五、简小方、李江涛

  二年六,8月14日

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