600650:锦江投资2015年第一次临时股东大会会议资料_锦投B股(900914)

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600650:锦江授予第一暂时同伙大会于2015讨论会

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公报日期:2015-09-24

上海锦江国际产业的授予共同承当股份有限公司
        第一暂时同伙大会于2015
                      讨论会
                   两年,15年,9月29日

                                    目录簿
一、社交议程
二、社交评议
     1、孤独董事小账的推荐
     2、在附近决议公司董事的推荐
     3、在附近决议公司监事的推荐
三、大会现场开票
      上海晋江国际产业的授予共同承当股份有限公司
                                   社交议程
社交著名的       上海锦江国际产业的授予共同承当股份有限公司第一暂时同伙大会于2015
社交时期       2015年9月29日午前9:30
社交座位       两楼莲花厅、上海龙柏饭馆
社交召集办法  现场社交                社交会议召集人     董事会
社交经营人     肖明邵  董事长         社交法度表明  上海方大法度公司
                一、主席宣告社交开端,社交进入审察阶段,并请相关性作为正式传教的的为例
                接下去演说:
                     1、孤独董事小账的推荐
                     2、在附近决议公司董事的推荐
                     3、在附近决议公司监事的推荐
                二、同伙或同伙代表成绩和演讲
      会
                三、经营人宣告同伙所代表的共同承当数,在
      议
      议        四、工作作为正式传教的的读出大会投票的办法
      程        五、社交对超越推荐演说停止逐项评议和开票投票
                六、经营人宣告闭会10分钟
                七、工作作为正式传教的的宣告现场社交的末后。
                八、上海方大法度公司鉴定合格法学家读出现场社交切开的《法度意
                看这本书
                九、主席宣告社交完毕
            上海锦江国际产业的授予共同承当股份有限公司
                 孤独董事小账的推荐
         (2015年9月29日公司第一暂时同伙大会于2015)
     依照奇纳证监会的辅导异议的有关规则,并有公司的实际情况,人民币的年度小账(含税)该当为每。
     超越,提请公司第一暂时同伙大会于2015评议。
            上海锦江国际产业的授予共同承当股份有限公司
                     在附近决议公司董事的推荐
         (2015年9月29日公司第一暂时同伙大会于2015)
     对第七届董事会任期呼气,依照公司条例的有关规则和文字,普选是需要的。
     董事会八分经过董事会由九名董事结合,决议肖明邵、马名驹、戎平涛、朱虔、袁辽骏、康鸣、段亚林、洪剑峭、Xia Xue为八分经过届董事会董事报考者。内侧,段亚琳、洪剑峭、Xia Xue是一位孤独董事报考者。
     陈文君、胡茂元、陆红贵、林丽华将不再持续新的董事会,董事会是公司的董事为COM主席、孤独董事音长的忠实、勤劳关怀必定,同时,感他们的奉献。
     超越,提请公司第一暂时同伙大会于2015评议。
     附:董事报考者简历
     肖明邵,男,生于1958年2月,大学校舍本科学历。曾任上海情谊汽车保养合同车管部经营人,上海万国自动车辅助的训练中心总经营人,上海情谊汽车保养合同副总经营人,常务副总经营人,上海晋江汽车保养股份有限公司,公司副总统。他是晋江国际副总统(回响)股份有限公司,上海晋江国际产业的授予共同承当股份有限公司C、上海晋江国际任职期股份有限公司
股份有限公司董事长。
     马名驹,男,生于1961年1月,工商经营硕士,特等会计师人员。
他是凤凰共同承当股份有限公司总经营人、副董事长,突出财务处经营人,晋江(回响)股份有限公司。他是晋江国际副总统(回响)股份有限公司,公司董事。
     戎平涛,男,生于1956年12月,经济硕士。担负上海任职期汽车公司总经营人,上海晋江汽车保养股份有限公司副总经营人。、总经营人。靠在上面的公司董事、首席演技官,兼上海锦江汽车保养有股份有限公司董事长。
     朱虔,男,生于1973年11月,大学校舍。原晋江(回响)股份有限公司、副经营人、授予进化、晋江国际(G、资源经营人助理。他是晋江国际授予进化经营人,副总统、晋江国际授予咨询股份有限公司、上海,公司董事,上海晋江国际任职期股份有限公司限公司董事。
     袁辽骏,男,生于1958年5月,大学校舍本科。曾任上海新锦江大酒店问询处主席,利用经营部经营人,上海新晋江股份有限公司,授予进化经营人。靠在上面的公司董事、副总统。
     康鸣,男,生于1971年11月,经济硕士,特等会计师人员。他担负部长向董事会共同承当股份有限公司沙。他是晋江上海国际酒店(回响的演技董事、董事会部长、联席公司部长、董事会的演技委任部长长(副总统)。
     段亚林,男,生于1972年4月,兼职愉快宁静的晚年,经营学博士,博士后先生在深圳股票下议院的第一批。上海骏福授予经营中心主席。前深圳股票下议院
本公司经营部副主席,东海贴纸共同承当股份有限公司副总统、东海创始授予有限责任公司柴,并担负奇纳贴纸对齐第一个人重组委任,奇纳库藏债券协会常务理事,奇纳企业经营追究会,演技董事及支持物。
     洪剑峭,男,生于1966年9月,愉快宁静的晚年,博士生镇长。靠在上面的复旦大学校舍报告会计师系主席,奇纳报告会常务理事,奇纳审计学会理事,奇纳会计师评论导演。他曾经向美国(麻省理工学院)的人、香港(理工科大学校舍、国文大学校舍)、大学校舍牧座在日本和支持物声明和地域。
承当了多项声明发射,有超越30的专著和论文宣布。
     夏雪,女,生于1968年1月,权力的,副总统的上海运气下议院股份有限公司。他是上海次要的法度公司合伙人法学家、上海股票下议院总经营人。他被任为上海市政协专门委任,Hongkou Distric,公断人、上海仲裁委任,浦东新区人民法院的审查委员。在虹口经济的新闻回响董事,上海运气产业的基金经营股份有限公司内部监事,。在贴纸必须使用的、股票上市的公司管理、贴纸法度制度追究,有声调的理论原则和富局部的实际经验。
            上海锦江国际产业的授予共同承当股份有限公司
                     在附近决议公司监事的推荐
         (2015年9月29日公司第一暂时同伙大会于2015)
     对第七届中西部及东部各州的县议会任期将呼气,依照公司条例的有关规则和文字,普选是需要的。
     公司八分经过届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合,决议王国星、潘建昌,中西部及东部各州的县议会的八分经过局掌管。另一个人使疲倦代表掌管,由公司雇员经过民主党的顺序。
     超越,提请公司第一暂时同伙大会于2015评议。
     附:监事报考者的简历
     王国兴,男,生于1963年7月,经济硕士,特等会计师人员。他担负部长向董事会共同承当股份有限公司沙、书记处、董事,上海新亚(回响)股份有限公司、财务副总监,财务副总监,晋江国际(回响)股份有限公司,部长长(副总统)、晋江的国际演技委任。他是晋江国际副总统(回响)股份有限公司,公司监事。
     潘建畅:男,生于1959年1月,大学校舍本科,特等听者。原上海锁线装订机厂,共产主义青年团副书记处,飞上海的机械总审计监察部副主席,咱们公司的审计问询处副主席。靠在上面的公司监事、审计署署长。
            上海锦江国际产业的授予共同承当股份有限公司
    第一暂时同伙大会于2015大会现场开票
         (2015年9月29日公司第一暂时同伙大会于2015)
     为了技术维护同伙的法定利息,确保同伙行使感兴趣的事依照La,原因奇纳证监会的规则对股票上市的公司同伙大会,就这次同伙大会现场开票作如次规则:
     1、同伙大会的推荐该当当时当地停止,每一阵同伙所持投票权有一个人。
     2、举动由同伙大会以为该当由情报决议,赞同该等推荐的投票重量均须跑到列席这次同伙大会的公司同伙(包含同伙代理人)所持投票权总额(除关系人所持投票重量)的二分经过超越;这项推荐将在同伙大会评议应,赞同该等推荐的投票重量须跑到列席这次同伙大会的公司同伙(包含同伙代理人)所持投票权总额(除关系人所持投票重量)的三分之二超越。
     3、对连接投票社交的同伙赞同、“支持”、选择保持纵队(独一无二的一个人),不选择弃权或更多;请在“同伙(或同伙代表)署名”处署名,即使署名是空白的,它被以为是保持。
未填、错填、难以识别的开票或不开票的开票乐趣弃权开票,对掌握公司共同承当数开票的末后也抽象的。
     4、的现场开票末后将于同伙MEE。
     5、所局部开票统计数字将寄存品在公司董秘问询处,以备查阅。

                

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