思源电气:独立董事2016年度述职报告_思源电气(002028)

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思源电的:孤独董事的2016年度加工语句

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公报日期:2017-03-25
                         思源电的股份股份有限公司

                      孤独董事年度公报2016

    粉底《产权股票上市的公司董事行动守则》、使用着的产权股票上市的公司说得通

孤独董事体系及别的法度、法规的直截了当地风景,孤独董事为Sieyuan个人的董事会第五届,2016年的业绩将讲如次:

    一、列席董事会及同伙大会经济状况

    2016年度,公司集合8次董事会降神会,我私人的在场,正面参与董事会的议论并现在的说辞,对公司重要人物成绩的孤独风景,不隐瞒的心得公司的出示运作和运作经济状况,当心而刻苦的地行使公司孤独的兴趣,防守公司的完全的恩泽和拿同伙的恩泽。2016年度,董事会、集合同伙大会是在与斯塔图托分歧,首要的业务确定是由相互关系顺序进行的。,我先前思索了向董事会请教的拿提议。,都投投票赞成者,无反、弃权的经济状况。

    二、孤独风景案

    (一)2016年度,我真理地实行我的函数,兢行使投票,对创建上海思源驹电电的科技股份有限公司、股权使就职上海荣荣电力股份有限公司。、整洁的第一流的个产权股票选项激发目的的激发目的清单、标号和选项行使价、第三个行权期适合行权环境、特别阐明本公司的关系方资产和外来的正当理由、应用弃置不顾资产进行低风险使就职和金融行政机关,因此、就这些统治等关心成绩现在的了孤独的提议。,是的,董事会是马上的、科学决策起到了正面的功能。

    (二)2016年度,我对董事会的动讲和别的事项缺乏现在的诸如此类不信奉国教。。

    (三)2016年度,我先前对公司关心事项的孤独风景,以下:

    1、2016年1月22日,在公司第五届董事会第十六次降神会上,我先前收回的sixteent关心事项的孤独风景;

    2、2016年3月24日,在公司第五届董事会第十七次降神会上,个人宣布了《使用着的公司第五届董事会第十七次降神会相互关系事项的专项阐明和孤独风景》;

    3、2016年3月28日,在公司第五届董事会第十八次降神会上,我对十八的关心事项宣布了孤独风景。;

    4、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十次降神会上,个人宣布了《使用着的整洁的公司首期产权股票选项激发工程选项赋予标号及行权价钱的孤独风景》;

    5、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十一次降神会上,个人宣布了《特别阐明本公司的关系方资产和外来的正当理由和孤独风景》;

    6、2016年10月20日,在公司第五届董事会第二十二次降神会上,个人宣布了《使用着的应用弃置不顾资产进行低风险使就职和金融行政机关,因此的孤独风景》;

    7、2016年11月7日,在公司第五届董事会第二十三倍的数降神会上,我已宣布关心减值预备的孤独风景。。

    更多的孤独风景已门侧在巨潮交流网。

    三、公司现场考察的累计天数为11天。。

    四、为备款以领取使就职者权利所做的任务

    1、在2016年度公报编制任务功能

    个人在公司2016年年如此报编制和门侧颠换中,负责听取了公司的年度出示行政机关和,听取了公司审计机关的加工语句。,心得、才能所及2016年年如此报审计任务惠顾及审计任务行进经济状况,与审计会计人员降神会,审计颠换中碰见的成绩已抓住彻底地处理。、无效的沟通,确保公司的时期、精确、片面门侧年度公报。

    2、公司交流门侧任务演技

    公司可精确的遵照《深圳证券市税上市统治》A、法规与公司交流门侧行政机关体系、交流门侧年度公报、重要人物相反的、责怪逃跑体系、底细交流的内心里讲零碎、陌生材料行政机关和顺从条例,公约2016年度董事会供职过去某一特定历史时期的公司的交流门侧真实、精确、即时、完全。

    3、董事会各特设使服役的任务

    富于表情的审计使服役主席、薪酬与估量使服役,2016演技函数如次:

    (1)审计使服役

    2016年度,我先前掌管了四次复核使服役降神会,详细如次:

    1、在审计使服役在2016年1月6日的降神会,就2015年度年报审计的相互关系事项进行了沟通,详述并经过了《2015年度年报审计任务总体工程》和《2015年调查庭审计小结》;

    2、在审计使服役在2016年1月22日的降神会,审讲和经过使用着的上海使就职的向某人点头或摇头示意荣荣;

    3、在审计使服役在2016年3月24日的降神会,2015年度会计人员事务所审计任务总结讲,详述经过了《2015年度内心里把持评价讲》、公司2015年度财务讲、使用着的领取2015年度审计费的计划、2016对审计机构就事乐趣、《2015年内心里审计加工语句及2016年度审计任务工程》;

    4、在审计使服役在2016年11月7日的降神会,详述并经过了《使用着的对用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司江苏聚源电的股份有限公司砂型浇铸生产线固定资产计提减值预备的向某人点头或摇头示意》。

    (2)薪酬与估量使服役

    2016年度,我参与了薪酬和评价使服役进行的降神会。,思索公司董事、2015年度掌管及高级行政机关人员薪酬及报答、整洁的激发靶子名单和标号授予初始、股权激发工程第三行权期适合T环境,请教董事会详述。

    五、耕作和知识

    作为电的股份股份有限公司第五的孤独董事,负责知识中国证券监督行政机关使服役、深圳证券市税及上海证券发行的文章,正面参与由金管局有组织的的相互关系耕作。,知识最新的法度法规和规章体系,增进他们实行函数的才能,放针大众对公共恩泽的备款以领取意识,提高对公司和使就职者兴趣的备款以领取,标准公司、禁食开展,决心风暴。

    六、别的任务

    1、缺乏集合董事会的提议。;

    2、缺乏付定金保留或辞退会计人员事务所的提议。;

    3、孤独付定金保留内部审计机构和求教者的经济状况。

    七、我亲属你:zhaoshijun002028@

      孤独董事:赵仕俊

二、17、3月24日

                         思源电的股份股份有限公司

                      孤独董事年度公报2016

    粉底《产权股票上市的公司董事行动守则》、使用着的产权股票上市的公司说得通

孤独董事体系及别的法度、法规的直截了当地风景,孤独董事为Sieyuan个人的董事会第五届,2016年的业绩将讲如次:

    一、列席董事会及同伙大会经济状况

    2016年,公司集合8次董事会降神会,1同伙大会,我私人的在场,正面参与董事会的议论并现在的说辞,对公司重要人物成绩的孤独风景,不隐瞒的心得公司的出示运作和运作经济状况,当心而刻苦的地行使公司孤独的兴趣,防守公司的完全的恩泽和拿同伙的恩泽。2016年度,董事会、集合同伙大会是在与斯塔图托分歧,首要的业务确定是由相互关系顺序进行的。,我先前思索了向董事会请教的拿提议。,都投投票赞成者,无反、弃权的经济状况。

    二、孤独风景案

    (一)2016年度,我真理地实行我的函数,兢行使投票,对创建上海思源驹电电的科技股份有限公司、股权使就职上海荣荣电力股份有限公司。、整洁的第一流的个产权股票选项激发目的的激发目的清单、标号和选项行使价、第三个行权期适合行权环境、特别阐明本公司的关系方资产和外来的正当理由、应用弃置不顾资产进行低风险使就职和金融行政机关,因此、就这些统治等关心成绩现在的了孤独的提议。,是的,董事会是马上的、科学决策起到了正面的功能。

    (二)2016年度,我对董事会的动讲和别的事项缺乏现在的诸如此类不信奉国教。。

    (三)2016年度,我先前对公司关心事项的孤独风景,以下:

    1、2016年1月22日,在公司第五届董事会第十六次降神会上,我先前收回的sixteent关心事项的孤独风景;

    2、2016年3月24日,在公司第五届董事会第十七次降神会上,个人宣布了《使用着的公司第五届董事会第十七次降神会相互关系事项的专项阐明和孤独风景》;

    3、2016年3月28日,在公司第五届董事会第十八次降神会上,我对十八的关心事项宣布了孤独风景。;

    4、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十次降神会上,个人宣布了《使用着的整洁的公司首期产权股票选项激发工程选项赋予标号及行权价钱的孤独风景》;

    5、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十一次降神会上,个人宣布了《特别阐明本公司的关系方资产和外来的正当理由和孤独风景》;

    6、2016年10月20日,在公司第五届董事会第二十二次降神会上,个人宣布了《使用着的应用弃置不顾资产进行低风险使就职和金融行政机关,因此的孤独风景》;

    7、2016年11月7日,在公司第五届董事会第二十三倍的数降神会上,我已宣布关心减值预备的孤独风景。。

    更多的孤独风景已门侧在巨潮交流网。

    三、公司现场考察的累计天数为9天。。

    四、为备款以领取使就职者权利所做的任务

    1、在2016年度公报编制任务功能

    个人在公司2016年年如此报编制和门侧颠换中,负责听取了公司的年度出示行政机关和,听取了公司审计机关的加工语句。,心得、才能所及2016年年如此报审计任务惠顾及审计任务行进经济状况,与审计会计人员降神会,审计颠换中碰见的成绩已抓住彻底地处理。、无效的沟通,确保公司的时期、精确、片面门侧年度公报。

    2、公司交流门侧任务演技

    公司可精确的遵照《深圳证券市税上市统治》A、法规与公司交流门侧行政机关体系、交流门侧年度公报、重要人物相反的、责怪逃跑体系、底细交流的内心里讲零碎、陌生材料行政机关和顺从条例,公约2016年度董事会供职过去某一特定历史时期的公司的交流门侧真实、精确、即时、完全。

    3、董事会各特设使服役的任务

    个人作为薪酬与估量使服役,2016演技函数如次:

    2016年度,我参与了薪酬和评价使服役进行的降神会。,思索公司董事、2015年度掌管及高级行政机关人员薪酬及报答、整洁的激发靶子名单和标号授予初始、股权激发工程第三行权期适合T环境,请教董事会详述。

    五、耕作和知识

    作为电的股份股份有限公司第五的孤独董事,负责知识中国证券监督行政机关使服役、深圳证券市税及上海证券发行的文章,正面参与由金管局有组织的的相互关系耕作。,知识最新的法度法规和规章体系,增进他们实行函数的才能,放针大众对公共恩泽的备款以领取意识,提高对公司和使就职者兴趣的备款以领取,标准公司、禁食开展,决心风暴。

    六、别的任务

    1、缺乏集合董事会的提议。;

    2、缺乏付定金保留或辞退会计人员事务所的提议。;

    3、孤独付定金保留内部审计机构和求教者的经济状况。

    七、我亲属你:jinzhijian002028@

                                                                孤独董事:金之俭

                                                          二、17、3月24日

                         思源电的股份股份有限公司

                      孤独董事年度公报2016

    粉底《产权股票上市的公司董事行动守则》、使用着的产权股票上市的公司说得通

孤独董事体系及别的法度、法规的直截了当地风景,孤独董事为Sieyuan个人的董事会第五届,2016年的业绩将讲如次:

    一、列席董事会及同伙大会经济状况

    2016年度,公司集合8次董事会降神会,1同伙大会,我私人的在场,正面参与董事会的议论并现在的说辞,对公司重要人物成绩的孤独风景,不隐瞒的心得公司的出示运作和运作经济状况,当心而刻苦的地行使公司孤独的兴趣,防守公司的完全的恩泽和拿同伙的恩泽。2016年度,董事会、集合同伙大会是在与斯塔图托分歧,首要的业务确定是由相互关系顺序进行的。,我先前思索了向董事会请教的拿提议。,都投投票赞成者,无反、弃权的经济状况。

    二、孤独风景案

    (一)2016年度,我真理地实行我的函数,兢行使投票,对创建上海思源驹电电的科技股份有限公司、股权使就职上海荣荣电力股份有限公司。、整洁的第一流的个产权股票选项激发目的的激发目的清单、标号和选项行使价、第三个行权期适合行权环境、特别阐明本公司的关系方资产和外来的正当理由、应用弃置不顾资产进行低风险使就职和金融行政机关,因此、就这些统治等关心成绩现在的了孤独的提议。,是的,董事会是马上的、科学决策起到了正面的功能。

    (二)2016年度,我对董事会的动讲和别的事项缺乏现在的诸如此类不信奉国教。。

    (三)2016年度,我先前对公司关心事项的孤独风景,以下:

    1、2016年1月22日,在公司第五届董事会第十六次降神会上,我先前收回的sixteent关心事项的孤独风景;

    2、2016年3月24日,在公司第五届董事会第十七次降神会上,个人宣布了《使用着的公司第五届董事会第十七次降神会相互关系事项的专项阐明和孤独风景》;

    3、2016年3月28日,在公司第五届董事会第十八次降神会上,我对十八的关心事项宣布了孤独风景。;

    4、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十次降神会上,个人宣布了《使用着的整洁的公司首期产权股票选项激发工程选项赋予标号及行权价钱的孤独风景》;

    5、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十一次降神会上,个人宣布了《特别阐明本公司的关系方资产和外来的正当理由和孤独风景》;

    6、2016年10月20日,在公司第五届董事会第二十二次降神会上,个人宣布了《使用着的应用弃置不顾资产进行低风险使就职和金融行政机关,因此的孤独风景》;

    7、2016年11月7日,在公司第五届董事会第二十三倍的数降神会上,我已宣布关心减值预备的孤独风景。。

    更多的孤独风景已门侧在巨潮交流网。

    三、公司现场考察的累计天数为10天。。

    四、为备款以领取使就职者权利所做的任务

    1、在2016年度公报编制任务功能

    个人在公司2016年年如此报编制和门侧颠换中,负责听取了公司的年度出示行政机关和,听取了公司审计机关的加工语句。,心得、才能所及2016年年如此报审计任务惠顾及审计任务行进经济状况,与审计会计人员降神会,审计颠换中碰见的成绩已抓住彻底地处理。、无效的沟通,确保公司的时期、精确、片面门侧年度公报。

    2、公司交流门侧任务演技

    公司可精确的遵照《深圳证券市税上市统治》A、法规与公司交流门侧行政机关体系、交流门侧年度公报、重要人物相反的、责怪逃跑体系、底细交流的内心里讲零碎、陌生材料行政机关和顺从条例,公约2016年度董事会供职过去某一特定历史时期的公司的交流门侧真实、精确、即时、完全。

    3、董事会各特设使服役的任务

    富于表情的审计使服役围攻,2016演技函数如次:

    1、在审计使服役在2016年1月6日的降神会,就2015年度年报审计的相互关系事项进行了沟通,详述并经过了《2015年度年报审计任务总体工程》和《2015年调查庭审计小结》;

    2、在审计使服役在2016年1月22日的降神会,审讲和经过使用着的上海使就职的向某人点头或摇头示意荣荣;

    3、在审计使服役在2016年3月24日的降神会,2015年度会计人员事务所审计任务总结讲,详述经过了《2015年度内心里把持评价讲》、公司2015年度财务讲、使用着的领取2015年度审计费的计划、2016对审计机构就事乐趣、《2015年内心里审计加工语句及2016年度审计任务工程》;

    4、在审计使服役在2016年11月7日的降神会,详述并经过了《使用着的对用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司江苏聚源电的股份有限公司砂型浇铸生产线固定资产计提减值预备的向某人点头或摇头示意》。

    五、耕作和知识

    作为电的股份股份有限公司第五的孤独董事,负责知识中国证券监督行政机关使服役、深圳证券市税及上海证券发行的文章,正面参与由金管局有组织的的相互关系耕作。,知识最新的法度法规和规章体系,增进他们实行函数的才能,放针大众对公共恩泽的备款以领取意识,提高对公司和使就职者兴趣的备款以领取,标准公司、禁食开展,决心风暴。

    六、别的任务

    1、缺乏集合董事会的提议。;

    2、缺乏付定金保留或辞退会计人员事务所的提议。;

    3、孤独付定金保留内部审计机构和求教者的经济状况。

    七、我亲属你:zxiaotang002028@

                                                                孤独董事:章孝棠

                                                           二、17、3月24日


                

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