浙江新嘉联电子股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告-股票频道

  使结合行为准则:002188 使结合简化:新嘉联 公报编号:2012-45

  浙江新联化合电子股票有限公司

  2012届第非常特殊大会宣告

  公司及其董事、监事、最高年级的办理层确保公报失实。、精确和直接地,公报无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或优异的脱漏。

  特殊促使

  1、浙江新联化合电子股票有限公司(以下简化“公司”)于2012 年10 7月26日使结合时报、《上海使结合报》和巨潮新闻网()解除的发生着的聚集2 2008次第非常特殊大会告发。

  2、同伴大会无归结为。,无修正案,无新的开票活动。。

  一、讨论的聚集

  1、讨论聚集时期:2012 11月10日2013(周六)(002291),产权证券)午前09点:30

  2、讨论聚集评价:Jiashan Economic De市东胜路36号办公楼讨论室

  3、讨论方法:现场讨论

  4、讨论会议集合的人群人:公司居第二位的董事会

  5、现场司仪:董事长韦中总平民

  6、讨论的聚集、集合的人群和投票顺序适合公司条例。、对股票上市的公司同伴大讨论事必须穿戴的、深圳使结合交易所上市法及相干条目、规章和规则化发稿。

  二、列席讨论

  同伴大会该当因积聚开票在决斗停止,普通12名同伴和同伴列席了讨论。,占一万股的产权证券,指公司的总股票数。列席讨论,但上述的同伴除外、同伴代理人不同于,和公司的董事、监事、最高年级的办理人员、工钱于该公司的法学家。

  三、对提案的注意的思索和投票

  同伴大会的定义、积聚开票方法投票,列席这次同伴大会现场讨论的同伴和同伴代理人绝对的占一万股的产权证券。非孤独董事的投票权是 6 =百万股,孤独董事的投票权为3百万股。,监事的投票权为3百万股。。开票如次:

  1、注意的思索和因发生着的决议董事会的活动;

  1)决议公司第三届董事会董事攻读学位者韦中总平民为公司董事

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  2)该公司的第三个董事攻读学位者,决议丁仁涛平民为

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  3)金平民一东,对电子第三届董事会董事攻读学位者

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  4)宾尼平民,对决议第三届董事会董事攻读学位者

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  5)周欣平民,对决议第三届董事会董事攻读学位者

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  6)获选的第三届董事会攻读学位者顾世杰平民。

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  7)决议本公司第三名孤独董事攻读学位者。

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  8)决议本公司第三名孤独董事攻读学位者。

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  9)决议本公司第三名孤独董事攻读学位者。

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  结束6名非孤独董事和3名孤独董事实现预期的算是的开票投票权重均超越列席同伴大会同伴所持无效投票股票(以未积聚的股票数为准)的二分因,活动经投票因。。

  韦中总平民、丁仁涛平民、金平民一东、宾尼平民、周欣平民、顾世杰平民被选为第三届董事会的非孤独董事。;金平民鸿飞、陈欣勇平民、陈银华平民被选为D第三委员的孤独董事。,孤独董事攻读学位者经审察同意。。结束九名董事协同结合公司第三届董事会,任期三年,可复职。

  董事会中兼差公司最高年级的办理人员因此由职工代表干的董事人数一共不超越公司董事总和的二分因。

  2、注意的思索和因发生着的公猪大选的活动;

  1)中西部及东部各州的县议会的公司的第三个董事会决议,掌管和

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  2)中西部及东部各州的县议会的公司的第三个董事会决议,掌管和

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  3)中西部及东部各州的县议会的公司的第三个董事会决议,掌管和

  使和谐分歧数百万股,同伴保存些人投票权股票总和;

  结束3名同伴代表监事实现预期的算是的开票投票权重均超越列席同伴大会同伴所持无效投票股票(以未积聚的股票数为准)的二分因,活动经投票因。。

  孙平民haochu、韩永琦平民、Lv Jian平民被选为公猪的第三名董事和监事。,钱继琳平民,由贸易委员选出的交给代表监事。、张涛平民协同结合了公司的第三个中西部及东部各州的县议会。,任期三年,可再生的决议。

  乍二年内曾干过公司董事或许最高年级的办理人员的监事人数未超越公司监事总和的二分因;单程票同伴提供食宿的监事人数无超越。

  上述的清单的各种细节载于本公司20 10月26日。、《上海使结合报》和巨潮新闻网()的互插公报。

  四、法学家的法度意见

  国浩法学家结党(杭州)法学家问询处法学家吴刚和兴超宣布收场白:聚集同伴大会、集合的人群顺序,列席同伴周年纪念的大会、会议集合的人群人资历和讨论的投票顺序在L、股票上市的公司同伴会必须穿戴的及安心法度、行政规章、规则化发稿与成文法的规则,同伴大会上的归结为是合法的。、无效。

  五、备查发稿

  1、浙江新联化合电子股票有限公司2012年第非常暂时同伴大会归结为;

  2、国浩法学家结党(杭州)问询处发生着的浙江新联化合电子股票有限公司2012年第非常暂时同伴大会的法度意见书。

  特别地公报。

  浙江新联化合电子股票有限公司 董事会

  二,0,一,二,11月12日

  使结合行为准则:002188 使结合简化:新嘉联 公报编号:2012-46

  浙江新联化合电子股票有限公司

  第三届董事会头等讨论的公报

  公司及其董事、监事、最高年级的办理层确保公报失实。、精确和直接地,公报无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或优异的脱漏。

  浙江新联化合电子股票有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会头等讨论于201211年代10日在公司讨论室聚集。列席讨论的有9位董事。,9人。公司监事和最高年级的办理人员参与了讨论。。讨论由董事韦中总平民掌管。这次讨论的集合的人群和投票顺序与com分歧。、公司成文法的相干规则和顺序必须穿戴的。

  在讨论上,董事们注意的思索并开票投票。,外形下列的归结为:

  一、注意的思索和因决议委员主席的活动;

  决议韦中总平民干公司第三届董事会董事长邮件,任期三年,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  二、在决议副主席注意的思索和因的活动;

  决议丁仁涛平民为董事会副主席TH第三,任期三年,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  三、注意的思索和因发生着的决定S围攻的活动;

  讨论使和谐分歧,对他们的特殊委员的结合:

  战术委员围攻:韦中总(前进委员)、丁仁涛、一东津、香港飞金;

  审计委员的三名围攻:陈银华(主席)、陈信勇、周鑫;

  提供食宿委员的三名围攻:陈欣勇(主席)、香港飞金、宾尼;

  薪酬和评价委员的三名围攻:香港飞金(前进委员)、陈银华、顾时杰。

  上述的委员的任期为三年。,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  四、对行政经理挑选的注意的思索和因的活动。

  经董事长韦中总平民提供食宿,讨论使和谐分歧吸引住金平民一东干公司行政经理邮件,任期三年,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  五、注意的思索和因挑选董事会干事、代表公司使结合事务活动。

  经董事长韦中总平民提供食宿,讨论使和谐分歧挑选宾尼平民为董事会干事。、张韶涵夫人担使结合事务代表邮件,任期三年,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  六、注意的思索和因发生着的挑选次要鳍的活动。

  经行政经理金平民一东提供食宿,讨论使和谐分歧挑选吴越平民为C公司首座财务官。,任期三年,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  七、注意的思索和因发生着的委派副属的活动;

  经行政经理金平民一东提供食宿,讨论使和谐分歧挑选宾尼平民。、冯金琦平民、高平民一、沈平民高云、吴越平民干公司副行政经理邮件。,任期三年,自董事会注意的思索同意之日起。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  八、注意的思索和因发生着的运用其弃置不顾资产的活动。

  投票算是:9票同意, 0票支持,0票弃权。

  为了筹集公司亲自弃置不顾资产的运用制作力,因到思索,董事会使和谐分歧公司将许诺,运用总和不超越3200万元的自有弃置不顾资产便宜货低风险得失相当型短期存款筑堤商品。

  使充满多样不关涉《中小企业板新闻展现事情备忘账第30号—风险使充满》的规则,不买股、货币利率、汇率及其衍生品是筑堤动产的使充满目的、使结合使充满基金、付托筑堤动产及安心与使结合相干的使充满。

  使充满术语一年的期间的无效期从试场日期。该公司与筑堤机构无某些相干。。充其量的是在对排列方向董事会的省份范畴,摈除相干到同伴大会注意的思索。。

  公司运用自有弃置不顾资产停止使充满短期筑堤商品是在确保公司日常运营和资产牢固的的上述各点下施行的,公司办理层已停止了充沛的打量和预测,在详细方针决策的时分,公司将许诺规则运作和详细地检查开拓。、制作、达到贫穷为上述各点,松劲公司的资产,决定指定使充满的术语,不感动公司日常资产规则周转需求,不熟练的感动公司主营事情的规则运营。。公司因实心的的短期筑堤动产停止使充满。,可以实现预期的算是必然的使充满及于,有助于筹集公司的全部的业绩程度。,同时为公司同伴营求更大的及于。。

  特别地公报。

  浙江新联化合电子股票有限公司 董事会

  201211年代13日

  简历。

  附件:某些最高年级的办理人员的简历;时髦的金平民一东、宾尼平民的个人简历详见公司于2012年10月26日展现的《公司居第二位的董事会居第二位的十六次讨论归结为公报》。

  吴越平民: 1968年支持的,退职详细地检查生卒业,办理学硕士学位,最高年级的审计员学衔,国际报户口亲密的审计员。2006年7月-2008年6月现在称Beijing天行九州现实使充满结党公司审计总监;2008年6月-2012年2月浙江通路开展界分结党有限公司审计部行政经理;我从2012年2月起就在这家公司任务。,干公司财务总监、副行政经理。未保存浙江新联化合电子股票有限公司产权证券,与公司及公司界分同伴和现实。几乎不奇纳证监会和安心相干部门处分,并已被处分。。

  冯金琦平民:奇纳国籍,1962年支持的,大学卒业后,我被派到嘉善拖拉机任务。,务电气设计、技术改造与计算者顺序设计,他被挑选为技术专家。、前进工程师兼副前进;2000年到目前为止在浙江新联化合电子股票有限公司任务,他是这家公司的前进工程师。、副行政经理。未保存浙江新联化合电子股票有限公司产权证券,与公司及公司界分同伴和现实。几乎不奇纳证监会和安心相干部门处分,并已被处分。。

  高平民一:奇纳国籍,1960年支持的,两年制专科学校卒业,中共党员。在休闲健身中心收音机1厂任务,1992年;休闲健身中心民政工艺厂任务,1993-1995年,任厂长;休闲健身中心1996-2000年,迪马斯电子有限公司任务,任副行政经理;2000年到目前为止在浙江新联化合电子股票有限公司任务,他是这家公司的副行政经理。。未保存浙江新联化合电子股票有限公司产权证券,与公司及公司界分同伴和现实。几乎不奇纳证监会和安心相干部门处分,并已被处分。。

  沈平民高云:奇纳国籍,1963年支持的,两年制专科学校卒业,中共党员。1980-1985年在土布航空气候大学当兵;在嘉华电子器材厂嘉善1986-1992年;嘉山县五金丝网厂任务1992-1999年;2000年到目前为止在浙江新联化合电子股票有限公司任务,他是这家公司的副行政经理。兼工会主席。未保存浙江新联化合电子股票有限公司产权证券,与公司及公司界分同伴和现实。几乎不奇纳证监会和安心相干部门处分,并已被处分。。

  张韶涵夫人:1975年支持的,两年制专科学校卒业。2005年3月到目前为止在浙江新联化合电子股票有限公司任务;自2011年6月起,人们已进入公司使结合贩卖部。,使结合事务代表,他还实现预期的算是了董事会干事资历证书。。未保存浙江新联化合电子股票有限公司产权证券,界分同伴与现实界分同伴暗中无某些相干。。几乎不奇纳证监会和安心相干部门处分,并已被处分。。

  使结合行为准则:002188 使结合简化:新嘉联 公报编号:2012-47

  浙江新联化合电子股票有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会头等讨论的公报

  公司及其董事、监事、最高年级的办理层确保公报失实。、精确和直接地,公报无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或优异的脱漏。

  浙江新联化合电子股票有限公司第三届中西部及东部各州的县议会头等讨论于201211年代10日在公司讨论室聚集。列席讨论的有5名监事。,向掌管5人。这次讨论的集合的人群和投票顺序适合公司条例。、公司成文法的相干规则和顺序必须穿戴的。讨论由监事孙平民haochu掌管。

  由与会监事负责思索,讨论5 票同意、0 票支持、0 开票弃权的算是是因和使就任要职上的活动。

  决议孙平民haochu为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席邮件,任期三年,自中西部及东部各州的县议会注意的思索同意之日起。孙平民haochu的个人简历详见公司于2012年10月26日展现的《公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十五次讨论归结为公报》。

  特别地公报。

  浙江新联化合电子股票有限公司 中西部及东部各州的县议会

  2012 11年 月13日

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